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DESTACADA PARTICIPACIÓN DE CONMEBOL SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS EN FORO DE LA OEA

Un ejemplo para destacar. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) fue invitada a participar de la 56° reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavados de Activos (Gelavex), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de exponer sobre la política de lucha contra la corrupción y el lavado de dinero que lleva adelante en forma consecuente desde el 2016.

Durante el evento realizado en Washington, la directora de Ética y Cumplimiento de CONMEBOL, Graciela Garay, manifestó: "En CONMEBOL transformamos el desafío de la prevención del lavado de dinero en una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la integridad y la transparencia en el fútbol sudamericano".

Asimismo, Garay agregó que CONMEBOL "cuenta con herramientas robustas para asegurar que todas sus operaciones reflejen sus valores".

Se pudo conocer además que hace unas semanas se presentó un urgimiento ante la Fiscalía paraguaya para que se adopten acciones concretas y enérgicas en la investigación de operaciones sospechosas entre el expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Nicolás Leoz, y el Banco Atlas SA. Todo esto dentro del caso conocido como 'FIFA gate'.

El Ministerio Público De Paraguay no impulsó ninguna acción tendiente al esclarecimiento de la denuncia, presentada por la CONMEBOL, en fecha 4 de febrero del 2021. Cabe recordar que la primera denuncia fue presentada ya en el año 2017, es decir hace más de seis años. Y que si bien al principio, el Ministerio Público paraguayo llegó a recabar evidencias, mediante allanamientos al Banco Atlas S.A. y la Superintendencia de Bancos, poco tiempo después la investigación quedó paralizada.

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DESTACADA PARTICIPACIÓN DE CONMEBOL SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS EN FORO DE LA OEA

Un ejemplo para destacar. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) fue invitada a participar de la 56° reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavados de Activos (Gelavex), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de exponer sobre la política de lucha contra la corrupción y el lavado de dinero que lleva adelante en forma consecuente desde el 2016.

Durante el evento realizado en Washington, la directora de Ética y Cumplimiento de CONMEBOL, Graciela Garay, manifestó: "En CONMEBOL transformamos el desafío de la prevención del lavado de dinero en una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la integridad y la transparencia en el fútbol sudamericano".

Asimismo, Garay agregó que CONMEBOL "cuenta con herramientas robustas para asegurar que todas sus operaciones reflejen sus valores".

Se pudo conocer además que hace unas semanas se presentó un urgimiento ante la Fiscalía paraguaya para que se adopten acciones concretas y enérgicas en la investigación de operaciones sospechosas entre el expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Nicolás Leoz, y el Banco Atlas SA. Todo esto dentro del caso conocido como 'FIFA gate'.

El Ministerio Público De Paraguay no impulsó ninguna acción tendiente al esclarecimiento de la denuncia, presentada por la CONMEBOL, en fecha 4 de febrero del 2021. Cabe recordar que la primera denuncia fue presentada ya en el año 2017, es decir hace más de seis años. Y que si bien al principio, el Ministerio Público paraguayo llegó a recabar evidencias, mediante allanamientos al Banco Atlas S.A. y la Superintendencia de Bancos, poco tiempo después la investigación quedó paralizada.

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